總行合規(guī)內(nèi)控部反洗錢管理中心監(jiān)測(cè)分析崗

工作地點(diǎn)：上海市

職位描述

（1）負(fù)責(zé)完成大額和可疑交易的監(jiān)測(cè)、匯總、導(dǎo)出和上報(bào)監(jiān)管部門，做好反洗錢數(shù)據(jù)的集中補(bǔ)錄和報(bào)送工作；

（2）負(fù)責(zé)可疑交易的集中監(jiān)測(cè)分析，初步判斷可疑程度及涉罪類型，擬寫可疑交易報(bào)告；

（3）負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)、上報(bào)反洗錢業(yè)務(wù)的各類數(shù)據(jù)和報(bào)表，做好反洗錢報(bào)送數(shù)據(jù)及報(bào)送情況的統(tǒng)計(jì)分析；

（4）負(fù)責(zé)做好洗錢類型分析報(bào)告工作，收集、分析風(fēng)險(xiǎn)信息，及時(shí)發(fā)布洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示。

任職要求

（1）35周歲及以下，金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷；

（2）熟悉經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)知識(shí)，熟悉反洗錢領(lǐng)域政策制度，具備反洗錢領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)；

（3）具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，具備反洗錢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

（4）熟練掌握Office軟件，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、書面和口頭表達(dá)能力；

（5）具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學(xué)英語六級(jí)（CET6）考試。

總行合規(guī)內(nèi)控部反洗錢管理中心風(fēng)險(xiǎn)管理崗

工作地點(diǎn)：上海市

職位描述

（1）負(fù)責(zé)牽頭組織開展全行反洗錢分類評(píng)級(jí)自評(píng)估工作，推動(dòng)跟進(jìn)責(zé)任部門問題整改落實(shí)情況，匯總整改情況報(bào)告；

（2）負(fù)責(zé)牽頭組織全行反洗錢評(píng)估考核工作，對(duì)總行部室、分支行落實(shí)各項(xiàng)反洗錢工作情況開展評(píng)估；

（3）負(fù)責(zé)牽頭制定本機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，建立全行風(fēng)險(xiǎn)因素，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)，并持續(xù)調(diào)整；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)違反風(fēng)險(xiǎn)管理和程序的情況及時(shí)預(yù)警、報(bào)告并提出處理建議。

任職要求

（1）35周歲及以下，金融學(xué)、管理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷；

（2）熟悉經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)知識(shí)，熟悉反洗錢領(lǐng)域政策制度，具備反洗錢領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)；

（3）具有三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，具備反洗錢或?qū)徲?jì)、法律相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

（4）熟練掌握至少一門統(tǒng)計(jì)軟件或數(shù)據(jù)庫軟件，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、書面和口頭表達(dá)能力；

（5）具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學(xué)英語六級(jí)（CET6）考試。

總行合規(guī)內(nèi)控部反洗錢管理中心業(yè)務(wù)審核崗（大零售業(yè)務(wù)方向）

工作地點(diǎn)：上海市

職位描述

（1）負(fù)責(zé)牽頭組織業(yè)務(wù)部門開展業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，做好業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理；

（2）負(fù)責(zé)牽頭組織業(yè)務(wù)部門開展高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理，結(jié)合高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)典型風(fēng)險(xiǎn)特征發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示；

（3）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，提出反洗錢相關(guān)系統(tǒng)的優(yōu)化改進(jìn)建議；

（4）負(fù)責(zé)推動(dòng)業(yè)務(wù)部門落實(shí)客戶身份識(shí)別、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類、客戶資料及交易記錄保存等反洗錢要求。

任職要求

（1）35周歲及以下，金融學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷。

（2）熟悉經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)知識(shí)，熟悉反洗錢領(lǐng)域政策制度，具備反洗錢領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)。

（3）具有三年以上銀行零售條線工作經(jīng)驗(yàn)，具備反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

（4）熟練掌握至少一門統(tǒng)計(jì)軟件或數(shù)據(jù)庫軟件，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、書面和口頭表達(dá)能力。

（5）具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學(xué)英語六級(jí)（CET6）考試。

總行業(yè)務(wù)部門反洗錢管理崗

工作地點(diǎn)：上海市

職位描述

（1）負(fù)責(zé)牽頭建立健全本條線與反洗錢有關(guān)的內(nèi)控制度、業(yè)務(wù)操作規(guī)程，組織落實(shí)反洗錢相關(guān)政策制度涉及業(yè)務(wù)條線的反洗錢工作要求，包括但不限于客戶/業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、反洗錢名單監(jiān)控、大額交易和可疑交易報(bào)告、宣傳培訓(xùn)相關(guān)工作；

（2）負(fù)責(zé)做好本條線的業(yè)務(wù)（產(chǎn)品）洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)本條線的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，提出控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)的措施和建議，自主上報(bào)發(fā)現(xiàn)的可疑交易報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)信息；

（3）負(fù)責(zé)落實(shí)本條線客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理工作；

（4）負(fù)責(zé)建立健全本條線反洗錢內(nèi)部檢查機(jī)制及反洗錢績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制，開展本條線反洗錢自評(píng)估工作；

（5）負(fù)責(zé)落實(shí)總行合規(guī)內(nèi)控部及所在部門安排的其他相關(guān)工作。

任職要求

（1）35周歲及以下，金融學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等全日制本科及以上學(xué)歷；

（2）熟悉經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)知識(shí)，熟悉反洗錢領(lǐng)域政策制度，具備反洗錢領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)；

（3）具有三年以上銀行對(duì)口業(yè)務(wù)條線工作經(jīng)驗(yàn)，具備反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

（4）熟練掌握Office軟件，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、書面和口頭表達(dá)能力；

（5）具備一定的英語讀寫能力，需通過國家大學(xué)英語六級(jí)（CET6）考試。