反洗錢監(jiān)測(cè)指標(biāo)管理崗
工作地點(diǎn)：廣東省-廣州市
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)建立健全反洗錢交易監(jiān)測(cè)管理機(jī)制，完善反洗錢交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)管理制度、流程建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)收集、研究、評(píng)估各類洗錢風(fēng)險(xiǎn)信息，設(shè)計(jì)和優(yōu)化反洗錢交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)，落實(shí)相關(guān)需求分析、業(yè)務(wù)測(cè)試、驗(yàn)證和投產(chǎn)工作。
3.負(fù)責(zé)提交可疑監(jiān)測(cè)指標(biāo)評(píng)估報(bào)告。
任職資格：
1.全日制本科及以上學(xué)歷，IT、信息工程、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.35周歲以下，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程，具有反洗錢、銀行行業(yè)的數(shù)據(jù)挖掘經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)研究能力，邏輯性與溝通能力、較高的文字寫(xiě)作水平和數(shù)據(jù)分析能力。
4.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)。遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄。
5.具有較強(qiáng)的責(zé)任心和勤奮踏實(shí)的工作態(tài)度，執(zhí)行力強(qiáng)且善于團(tuán)隊(duì)協(xié)助，能承受較大的工作壓力。
6.符合親屬回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗
工作地點(diǎn)：廣東省-廣州市
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)建立健全本行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系和機(jī)制，完善機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)及客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估政策和措施。
2.負(fù)責(zé)組織本行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，查找風(fēng)險(xiǎn)漏洞及薄弱環(huán)節(jié)，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)的措施和建議。
3.負(fù)責(zé)組織或協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)及客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及分類管理，建立并維護(hù)業(yè)務(wù)（含產(chǎn)品、服務(wù)）類型清單和客戶種類清單。
4.負(fù)責(zé)建立常態(tài)化的洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估信息系統(tǒng)。
任職資格：
1.全日制金融/法律或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，具備CAMS（國(guó)際公認(rèn)反洗錢師認(rèn)證）資格者優(yōu)先。
2.35周歲以下，3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行業(yè)務(wù)及運(yùn)作流程。精通反洗錢與反恐怖融資法律法規(guī)、反洗錢監(jiān)管規(guī)則，熟悉FATF、OFAC及聯(lián)合國(guó)相關(guān)政策
3.具有獨(dú)立承擔(dān)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理能力，具有反洗錢監(jiān)管、銀行金融機(jī)構(gòu)一級(jí)分行以上反洗錢管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)研究能力，邏輯性與溝通能力、較高的文字寫(xiě)作水平和數(shù)據(jù)分析能力。
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)。遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄。
6.具有較強(qiáng)的責(zé)任心和勤奮踏實(shí)的工作態(tài)度，執(zhí)行力強(qiáng)且善于團(tuán)隊(duì)協(xié)助，能承受較大的工作壓力。
7.符合親屬回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢合規(guī)管理崗
工作地點(diǎn)：廣東省-廣州市
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)推動(dòng)完善反洗錢組織架構(gòu)，建立反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制。
2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展反洗錢內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，制定起草反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。
3.負(fù)責(zé)組織落實(shí)反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內(nèi)化，負(fù)責(zé)監(jiān)管政策解讀對(duì)標(biāo)。
4.負(fù)責(zé)行內(nèi)外反洗錢相關(guān)年度報(bào)告、不定期反洗錢報(bào)告、工作材料準(zhǔn)備等匯報(bào)工作。
任職資格：
1.全日制法律、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，具備ACAMS（國(guó)際公認(rèn)反洗錢師認(rèn)證）資格者優(yōu)先。
2.35周歲以下，3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行業(yè)務(wù)及運(yùn)作流程。精通反洗錢與反恐怖融資法律法規(guī)、反洗錢監(jiān)管規(guī)則，熟悉FATF、OFAC及聯(lián)合國(guó)相關(guān)政策。
3.具有獨(dú)立承擔(dān)反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理或洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理能力，具有反洗錢監(jiān)管、銀行金融機(jī)構(gòu)一級(jí)分行以上反洗錢管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)研究能力，邏輯性與溝通能力、較高的文字寫(xiě)作水平和數(shù)據(jù)分析能力。
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)。遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄。
6.具有較強(qiáng)的責(zé)任心和勤奮踏實(shí)的工作態(tài)度，執(zhí)行力強(qiáng)且善于團(tuán)隊(duì)協(xié)助，能承受較大的工作壓力。
7.符合親屬回避的有關(guān)規(guī)定。
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